檢方指控兩名華裔涉嫌詐騙聯合商業銀行及華美銀行,涉案金額高達900萬元
聯邦法院檢察官昨日表示,洛杉磯兩名華裔涉嫌詐騙聯合商業銀行(United Commercial Bank)及華美銀行(East West Bank),涉案金額高達900萬元,其中一人被捕,一人仍在逃。
根據報告,這兩名華裔嫌犯中,已逮捕San Dimas市 37歲華裔楊莊羽(Chung Yu “Louis” Yeung),另一名在逃嫌犯為52歲華裔范國強(Guo Xiang “David” Fan),他們於去年10月共謀詐騙上述兩家銀行。
檢察官表示,范國強和楊莊羽分別擔任一家位於安大略市的東方工具設備公司(Eastern Tools and Equipment)的董事長及副董事長,銷售便攜式發電機等設備,他們涉嫌利用作假向聯合商業銀行及華美銀行吹噓其營業規模,以騙取大量的商業貸款。
根據起訴書,范國強和楊莊羽成立了約20家空殼公司,並偽造企業公司名字、地址、郵政信箱、銀行賬戶和電話號碼等資料,使得他們的設備公司看起來有許多業務,並且他們將自己公司的資金轉入空殼公司,偽造營業記錄,之後再將錢轉到自己的私人賬戶。
華美銀行2009年接管聯合銀行的所有賬戶, 在該案子中損失了915萬7千172元,起訴書的內容未被完全公開。
來源:chinesedaily